QUIENES SOMOS
Queremos conocer sus necesidades y colocar a su disposición nuestra experiencia en el ámbito internacional para el combate a la corrupción, la prevención del lavado de dinero y su manejo en la política y elecciones. Colocamos a su instrucción nuestro equipo de trabajo el cual cuenta con una amplia experiencia y capacidad desarrollada en diversos países e instituciones; la práctica en materia política, en la investigación, análisis, prevención de corrupción y lavado de dinero nos ha permitido ser invitados en diversos foros internacionales y ha brindado la capacidad de formar un grupo transnacional de asesores con reconocimiento y solidez.
Nos especializamos en un método comprensivo que permite que el financiamiento de instituciones políticas y de campañas electorales se encuentre libre de irregularidades que puedan destruir aspiraciones y proyectos políticos. Al utilizar estas medidas avanzadas proveemos de un combate diferente y frontal a la corrupción.
Le ayudaremos a institucionalizar y a mercadear hacia el electorado y ante el mundo las mejores prácticas internacionales que les permitirán demostrar un compromiso total con la integridad financiera, la transparencia y el cumplimiento.
ALBERTO ÁVILA
LEAD STRATEGIST
24 años de experiencia en América del Norte, América Latina, el Caribe y Europa. Incorpora modalidades prácticas y estrategias para trabajar y liderar equipos multiculturales. Asesora Consejos de Administración, Alta Dirección y a las empresas financieras y comerciales transnacionales para impulsar el negocio a través de cumplimiento y la transparencia.
Experiencia práctica de revisión en los sectores públicos y empresas financieras en temas de Prevención de Lavado de Dinero, Actos de Corrupción, Programas de Prevención de Fraude, Prevención de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, OFAC y esfuerzos relacionados.
Autor publicado sobre Prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de dinero. Crea nuevas experiencias de capacitación para las partes interesadas clave.
Orador Profesional Internacional
Autor Publicado por Editorial Porrúa de México y próxima publicación por la ASOBANCARIA de Colombia en el tema de Prevención de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Primer Latino en formar parte del Consejo Internacional de Asesores de ACAMS Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (Ex Miembro del Consejo)
Orador en más de 100 conferencias internacionales
Invitado a programas de TV y radio como especialista en lavado de activos
Ex-funcionario público de la Comisión Nacional Bancaria y Valores de México
Ex-Oficial de Cumplimiento a nivel regional para América Latina
Asesor del Gobierno de México durante las rondas de incepción al Grupo de Acción Financiera Internacional
Joe MALPICa
REGIONAL STRATEGIST
29 años de experiencia internacional. Manejo de Conflictos Regional y de Alto Nivel en el Gobierno. Creador de unidades de inteligencia financiera. Vínculo experimentado en el ámbito diplomático y de inteligencia en diferentes continentes.
Oficial Superior de Operaciones Agencia Central de Inteligencia (CIA)
Jefe de Grupo de Trabajo de la CIA encargado de informar a la Casa Blanca y a Comités del Congreso de los EUA
Coordinador de Operaciones Domesticas de la CIA
Vice Director en la CIA capacitando a servicios de inteligencia extranjeros sobre prevención de lavado de dinero, contra terrorismo, y contra inteligencia
Premios por desempeño excepcional
Mención Meritoria de la Unidad y empleado designado de la división del trimestre
Mención Meritoria por el apoyo de inteligencia brindado al Presidente de los Estados Unidos
